ABD Hazine Müsteşarı Bankalar Birliği ile görüştü: Türk işletmeleri yaptırım riskiyle karşı karşıya kalabilir
ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı Brian Nelson, Ankara ve İstanbul’da; “Rusya’ya karşı uluslararası yaptırımlar ve ihracat denetimleri” gündemiyle görüşmelerde bulundu.
ANKA Haber Ajansı’nın haberine göre İstanbul’da Türkiye Bankalar Birliği ile bir araya gelen Nelson, “Türk işletmeleri ve bankaları yaptırım uygulanan Rus kurumlarıyla iş yaparak G7 pazarlarına erişimlerini kaybetme ve yaptırım riskiyle karşı karşıya kalabilir. ”
Nelson, “Ayrıca, Türk işletmeleri ve bankaları, Rus askeri-sanayi kompleksi tarafından istismar edilebilecek potansiyel olarak çift kullanımlı teknoloji transferleriyle ilgili işlemlerden uzak durmak için ek önlemler almalıdır” dedi. ve mülkleri için hizmet almaya devam ettiler. Yaptırım risklerini azaltmak için, finans kurumları olarak hepinizi, özellikle suistimale eğilimli sektörlerde, Rus kurumları ve bireyleri ile yapılan işlemler üzerinde daha fazla kontrol uygulamaya davet ediyorum.”
Hazine Müsteşar Yardımcısı Brian NelsonABD Hazine Bakanlığı’nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Nelson, Türkiye Bankalar Birliği’nde yaptığı konuşmada kısaca şunları söyledi:
‘SORUMLULUĞUMUZ FİNANSAL SİSTEMLERİMİZDEKİ ZAYIF YÖNLERİ ELE ALMAKTIR’
“Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yasadışı savaşının başlamasından yaklaşık bir yıl sonra, ekonomik adaletsizliklerle hesaplaştığımız, dünya çapında toplumları ve sermayeleri kasıp kavuran küresel yolsuzluğun artan maliyetleriyle yüzleştiğimiz ve ortaya çıkan tehditlerle başa çıktığımız bir çetin sınavdır. haydut devletler ve terörist kümeler. çağdayız. Bu karmaşık zorlukları yönetme becerimiz, büyük ölçüde orta düzey devlet ve özel şubede kurduğumuz bağlı kuruluşlara bağlıdır. Çabalarınıza güveniyoruz ve her gün yaptığınız değerli işler için minnettarız.
Bu sorunlar Amerika sınırları dışında ortaya çıksa da, yasa dışı aktörlerin paralarını taşımak, aklamak veya depolamak için ABD’deki güvenlik açıklarını sıklıkla kullandıklarının farkındayız. Bu nedenle, Washington’dan İstanbul’a ve küresel finans merkezlerine kadar sorumluluğumuz, finansal suçları ortadan kaldırmak, yasa dışı aktörlerin istismar ettiği finansal gölgelere ışık tutmak ve daha adil ve kapsayıcı bir küresel ekonomi için çalışmak gibi finansal sistemlerimizdeki zayıflıkları ele almaktır. . ”
‘GAYRİMENKUL, TÜRKİYE VE ABD’DE KULLANILMAYA UYGUN BİR SEKTÖR’
“Çalışmamız, ülkelerimizin kara para aklama/terör finansmanıyla mücadele (AML/CFT) rejimlerindeki boşlukları kapatmak için ortak çabalarla başlamalı; bu nedenle, yolsuzluk yapanlar, terörist finansörler ve suçlular da dahil olmak üzere yasa dışı aktörler paralarını cezasız bir şekilde veya anonim olarak dolaşamazlar.
Emlak, hem Türkiye’de hem de ABD’de yasa dışı aktörler tarafından istismar edilebilecek bir daldır. ABD’de emlak sektörünün yol açtığı yasa dışı finansal tehditleri tespit etmek için çok çalışıyoruz. Şeffaf olmayan gayrimenkul alımlarının kara para aklama formülü olmaması için şeffaflığı artıracak adımlar atmaya kararlıyız.
Daha geçen hafta ABD özel sektörüne, yaptırım uygulanan Rus seçkinleri, oligarklar ve onların vekilleri tarafından ABD’deki potansiyel ticari gayrimenkul yatırımları hakkında bir uyarı verildi. ABD özel sektörüne de Rus seçkinleri ve yüksek değerli varlıklar konusunda uyarıda bulunduk.”
“RUSYA DEVAM ETTİKÇE TEDBİRLERİ GENİŞLETECEĞİZ”
“Rusya’nın Ukrayna’yı yasa dışı işgali, küresel ekonominin yarısından fazlasını temsil eden 30’dan fazla ülkenin uluslararası bir birliğine yol açarak, Rus rejimi ve destekçilerine benzersiz bir dizi yaptırım ve ihracat kontrolü kısıtlaması getirdi. Rusya’nın saldırganlığı devam ettiği sürece, ABD, müttefiklerimiz ve ortaklarımız bu önlemleri genişletmeye ve Rusya’nın haksız savaşını finanse etmek için küresel mali sistemin kötüye kullanılmasına karşı acımasızca çalışmaya devam edecek.
Eşgüdümlü çalışmalarımız kapsamında, Rusya’nın aralarında Türkiye’nin de bulunduğu onlarca ülkede uluslararası yaptırımları ve mali kontrolleri aşma çabalarını boşa çıkarmak için çalışıyoruz. Kısa bir süre önce Birleşik Arap Emirlikleri’ndeydim. Orada da Rusya ve diğerleri hakkında sistematik yasadışı finansman akışından ve ülkelerin mali sistemleri aracılığıyla kara para akışına izin vermenin tehlikelerinden bahsettim.”
“TÜRK İŞLETMELERİ BU MÜCADELENİN ÖNÜNDE”
“Türk işletmeleri ve finans kurumları bu çabanın ön saflarında yer alıyor. Ek yabancı yatırım ve ekonomik büyümenin anahtarı olan şeffaflığı artırmak için birlikte çalışmamız zorunludur. Türkiye’nin Rusya’dan enerji ithalatına ve tarım ürünleri ticaretine olan bağımlılığının elbette farkındayız ve bu ekonomik faaliyetlerin olumsuz etkilerini azaltmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ancak, geçtiğimiz yıl Türkiye’nin Rusya’ya yaptığı zorunlu olmayan ihracatta gözle görülür artış, Türk özel sektörünü prestij ve yaptırım risklerine karşı özellikle savunmasız hale getiriyor.”
‘YAPTIM RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN DAHA ÇOK DENETİM YAPILMALI’
“Moskova, uluslararası yaptırımlara karşı koymak için şeffaf olmayan büyüyen ekonomik önemini kullanmaya çalışıyor. Rus hükümeti, devlete ait işletmeler ve finans kurumları, uluslararası yaptırımları atlatmak için aldatıcı süreçler kullanma eğilimindedir. Özellikle Rus bankaları yanıltıcı ödeme uygulamalarını teşvik etmekte ve gizli ödemeler yapmaktadır.
Türk işletmeleri ve bankaları, yaptırım uygulanan Rus kuruluşlarıyla iş yaparak yaptırım ve G7 pazarlarına erişim kaybı riskiyle karşı karşıya kalabilir. Buna ek olarak, Türk işletmeleri ve bankaları, Rus askeri-sanayi kompleksi tarafından istismar edilebilecek potansiyel olarak çift kullanımlı teknoloji transferleriyle ilgili süreçlerden kaçınmak için ek önlemler almalıdır. Rus oligarklar ve hükümet yetkilileri, Türkiye’deki mülkleri ve yatları için satın almaya, ticaret yapmaya ve hizmet almaya devam etti. Yaptırım risklerini azaltmak için, finans kurumları olarak hepinizi, özellikle sömürücü sektörler de dahil olmak üzere, Rus kurumları ve bireyleri ile yapılan işlemler üzerinde daha fazla kontrol uygulamaya davet ediyorum.”
‘TÜRKİYE’NİN KARŞISINDA OLDUĞU ZORLUKLARIN FARKINDAYIM’
“Bu konuda Türk hükümetindeki mevkidaşlarımla da bir dizi görüşmem oldu. Çok değerli olan bu tür bir kontrol, ABD ve diğer yaptırım listelerini kontrol etmenin ötesine geçmelidir. Yaptırım uygulanan Rus ve Belaruslu aktörler tarafından paravan olarak kullanılan şirketler ve vekiller de tarama sırasında belirlenmelidir.
Çatışma bölgelerine yakın bir uluslararası ticaret merkezi olarak, Türkiye’nin diğer haydut devletler, terörist gruplar, organize suçlular ve yolsuz aktörler tarafından sömürülmesi de dahil olmak üzere güvenlik açıklarıyla karşı karşıya olduğunun farkındayım.
Uluslararası ortamda hükümetler bu tehditleri dizginlemek için çalışırken, bildiğiniz gibi, çoğu zaman değişen yasadışı finansal tehditlere karşı hükümetlerin özel sektör kadar hızlı uyum sağlayamadığı alanlar var. Bu nedenle, Türk finansal sisteminin bütünlüğünü korumak ve ticari itibarınıza yönelik riskleri azaltmak için bağımsız adımlar atılmaya davet ediyorum.” (HABER MERKEZİ)
